opacity

Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017

adv-580x60

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα  με  το  Νόμο  και  το  Καταστατικό,  το Διοικητικό Συμβούλιο,  με την από  28 – 05 – 2015, απόφασή του, καλεί τους μετόχους του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε., την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015, στις 18:30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου της Π.Ε. Φλώρινας (Φλώρινα – Πτολεμαίων 1), σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα:

1.         Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, μετά των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και της έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.         Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

3.         Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

4.         Έγκριση αποζημίωσης του Προέδρου για το έτος 2014 και προέγκριση της αντίστοιχης αποζημίωσης για το έτος 2015, με βάση το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5.         Έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. να θέσει σε κυκλοφορία ένα επιπλέον υπεραστικό λεωφορείο στο όνομα της ΚΤΕΛ Α.Ε.

6.         Έγκριση της πρότασης του Δ.Σ. για εξίσωση των χιλιομέτρων των λεωφορείων (+ / – ) στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου Δ΄ Τριμήνου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. Οικ Β 36933/2804/2002 (Β862).

7. Εξίσωση των χιλιομέτρων των λεωφορείων (+ / – ) στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου Δ΄ Τριμήνου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. Οικ Β 36933/2804/2002 (Β862).

8. Λήψη μέτρων σε περιπτώσεις αποχής από το κύκλωμα εργασίας των ενταγμένων στην εταιρεία λεωφορείων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε, στην Ελλάδα, Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο

του  Υπεραστικού   ΚΤΕΛ  Ν. Φλώρινας   Α.Ε.

29 – 05 – 2015

14505α

routes2

tickets001

parcels111

pets1

items1